Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Находкинский морской рыбный порт»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Находкинский морской рыбный порт»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г.Находка, Находкинский пр-т, 69.

Вид общего собрания: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания:23 июня 2016г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 июня 2016г.

Место проведения собрания: г.Находка, ул.Ленинская,2а (2–й корпус, 3-й этаж, конференц-зал).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании  акционеров,  - 11 ч. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие  в общем собрании акционеров,  – 12 ч. 32 мин.

Время  открытия общего собрания – 12 ч. 00 мин.

Время закрытия  общего собрания – 12 ч. 50 мин.

Время начала подсчета голосов по 1-му вопросу повестки дня – 12 ч. 11 мин.

Время начала подсчета голосов по 2-9 вопросам повестки дня – 12 ч. 32 мин.

ПОВЕСТКА  ДНЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 г.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Утверждение устава Общества в новой редакции (приведение  в соответствие с действующим законодательством).
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:  Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1.   

Место нахождения Находкинского филиала АО «СТАТУС»: Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 3А.     

Уполномоченное лицо Регистратора: Приц Светлана Анатольевна (доверенность № 712 - 15 от 29.12.2015г.).

Председатель собрания – Плотникова Людмила Николаевна.

Секретарь собрания -  Приц Светлана Анатольевна.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, -  1 591 689 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 508 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 1 276 477 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» - 1 276 176  голосов;

«против» -  301 голос;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0  голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить порядок ведения Годового Общего собрания акционеров».

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, -  1 591 689 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 508 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 1 276 477 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 1 276 176  голосов;

«против» -  301 голос;

 «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0  голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015г.».

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, -  1 591 689 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 508 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 1 276 477 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

  «за» - 1 276 176  голосов;

«против» -  301 голос;

 «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0  голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015г.»

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, -  1 591 689 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 508 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 1 276 477 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 1 276 176  голосов;

«против» -  301 голос;

 «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0  голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить  распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года:

Направить прибыль, полученную по итогу деятельности за 2015г., на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды в текущем году – не начислять и не выплачивать».

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, -  1 591 689 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 508 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 1 276 477 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 1 276 477  голосов;

«против» -  0  голосов;

 «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0  голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить  Устав Общества в новой редакции».

По шестому вопросу повестки дня:

По первому подвопросу шестого вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, -  1 591 689 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ &laqulaquo;Об акционерных обществах», – 1 508 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 1 276 477 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

«за» - 1 276 477  голосов;

«против» -  0  голосов;

 «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0  голосов.

Формулировка  принятого решения: «Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 (восьми) членов».

По второму подвопросу шестого вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, -  1 591 689 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 508 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании, по данному вопросу повестки дня собрания,  - 1 276 477 голосов.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества, Совет директоров избирается в количестве 8 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного 8, - 10 211 816 голосов. 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«против всех кандидатов» - 0 голосов,

«воздержался»  –  2 408 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, -  1 591 689 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 508 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания  - 1 276 477 голоса.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества (0 голосов).

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

Белобородов Олег Владимирович

 «за» - 1 276 477  голосов;

«против» -  0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0  голосов.

Гузеева Наталья Александровна

за» - 1 276 477голосов;

«против» -  0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0  голосов.

       Желиховская Алла Викторовна

за» - 1 276 477голосов;

«против» -  0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0  голосов.

       Кортелева Татьяна Михайловна

за» - 1 276 477голосов;

«против» -  0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0  голосов.

       Плечёва Наталья Александровна

за» - 1 276 477голосов;

«против» -  0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0  голосов.

       Плотникова Ирина Анатольевна

за» - 1 276 477голосов;

«против» -  0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0  голосов.

       Хохлова Татьяна Михайловна

за» - 1 276 477голосов;

«против» -  0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, - 0  голосов.

Формулировка принятого решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:Белобородова Олега Владимировича, Гузееву Наталью Александровну, Желиховскую Аллу Викторовну, Кортелеву Татьяну Михайловну, Плечёву Наталью Александровну, Плотникову Ирину Анатольевну, Хохлову Татьяну Михайловну».

По восьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, -  1 591 689 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «laquo;Об акционерных обществах», – 1 508 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 1 276 477 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 «за» - 1 276 477голосов;

«против» -  0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0  голосов.

Формулировка принятого решения: «Утвердить на 2016 год аудитором ОАО «НМРП» Общество с ограниченной ответственностью «ЛотАудит».

По девятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания, -  1 591 689 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное за вычетом акций, не предоставляющих право голоса и не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», – 1 508 627 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в общем  собрании акционеров, по вопросу повестки дня собрания,  - 1 276 477 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания:

 ««за» - 1 276 176  голосов;

«против» -  301 голос;

«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию или признаны недействительными, -  0  голосов.

Формулировка принятого решения: «Установить членам Совета директоров ОАО «НМРП» в период исполнения ими своих обязанностей выплату вознаграждений в следующих размерах: председателю Совета директоров ОАО «НМРП» - 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; заместителю председателя Совета директоров ОАО «НМРП» – 340 000 (триста сорок тысяч) рублей в месяц, включая НДФЛ; остальным членам Совета директоров ОАО «НМРП» - по 300 000 (триста тысяч) рублей в месяц каждому, включая НДФЛ.  Выплаты производить ежемесячно, до даты проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года.

В связи с фактическим неисполнением обязанностей члена Совета директоров не выплачивать вознаграждение Афанасьеву Андрею Анатольевичу за период с 01.10.2015г. по 23.06.2016г.

Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей не осуществлять».

 Председатель собрания                                                                             Л.Н. Плотникова

Секретарь собрания                                                                                   С.А. Приц